31.01.2013 17:18:52
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
 



Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТрансКредитБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1176
http://www.tcb.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 января 2013 года,
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня собрания © 1: 2 620 976 719
По вопросам повестки дня собрания ©© 2, 3: 2 620 975 719
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам ©© 1-3 повестки дня собрания: 2 612 706 610 (99.6845%), кворум имеется.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О реорганизации Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества "Дейлис-Трейд" и Закрытого акционерного общества "Новые инвестиционные проекты", об утверждении Договора о присоединении Закрытого акционерного общества "Дейлис-Трейд" и Закрытого акционерного общества "Новые инвестиционные проекты" к Открытому Акционерному Обществу "ТрансКредитБанк"
2. Об утверждении Устава Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" в новой редакции
3. Об определении порядка уведомления кредиторов Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" о принятом решении о реорганизации Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" и об определении печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк"
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос ©1: О реорганизации Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества "Дейлис-Трейд" и Закрытого акционерного общества "Новые инвестиционные проекты", об утверждении Договора о присоединении Закрытого акционерного общества "Дейлис-Трейд" и Закрытого акционерного общества "Новые инвестиционные проекты" к Открытому Акционерному Обществу "ТрансКредитБанк"
"ЗА" - 2 612 297 874 голосов. (99.98435584%)
"ПРОТИВ" - 10 099 голосов. (0.00038653%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 330 голосов. (0.00020400%)
Принято решение:
1. Реорганизовать Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк" в форме присоединения к нему:
?Закрытого акционерного общества "Дейлис-Трейд" (основной государственный регистрационный номер 1127747003229, ИНН 7714885697, место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37А, корпус 14, стр. 5);
?Закрытого акционерного общества "Новые инвестиционные проекты" (основной государственный регистрационный номер 1037715039856, ИНН 7715380723, место нахождения: 127106, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 1, корп. 1).
2. Утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества "Дейлис-Трейд" и Закрытого акционерного общества "Новые инвестиционные проекты" к Открытому Акционерному Обществу "ТрансКредитБанк".
3. Подтвердить полномочия Президента ОАО "ТрансКредитБанк" Крохина Алексея Владимировича и Главного бухгалтера ОАО "ТрансКредитБанк" Садовой Марины Викторовны на подписание:
?Договора о присоединении Закрытого акционерного общества "Дейлис-Трейд" и Закрытого акционерного общества "Новые инвестиционные проекты" к Открытому Акционерному Обществу "ТрансКредитБанк";
?передаточного акта Закрытого акционерного общества "Дейлис-Трейд", передаточного акта Закрытого акционерного общества "Новые инвестиционные проекты".

Вопрос ©2: Об утверждении Устава Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" в новой редакции
"ЗА" - 2 612 297 844 голоса. (99.98435469%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0..00000000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 15 429 голосов. (0.00059054%)
Принято решение:
1. Утвердить Устав Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" в новой редакции..
2. Поручить подписать ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк", а также любые иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и подзаконными актами Банка России требуются для надлежащего осуществления процедуры реорганизации Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк", Президенту ОАО "ТрансКредитБанк" Крохину Алексею Владимировичу, а в случае его отсутствия - Первому Вице-президенту ОАО "ТрансКредитБанк" Олюнину Дмитрию Юрьевичу либо Старшему Вице-президенту ОАО "ТрансКредитБанк" Красновскому Валерию Ивановичу.
3. Уполномочить Президента ОАО "ТрансКредитБанк" Крохина Алексея Владимировича, а в случае его отсутствия - Первого Вице-президента ОАО "ТрансКредитБанк" Олюнина Дмитрия Юрьевича либо Старшего Вице-президента ОАО "ТрансКредитБанк" Красновского Валерия Ивановича на внесение технических поправок в новую редакцию Устава Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк", согласно замечаниям Банка России, сделанным в процессе согласования им новой редакции Устава Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк"..

Вопрос ©3: Об определении порядка уведомления кредиторов Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" о принятом решении о реорганизации Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" и об определении печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк"
"ЗА" - 2 612 298 782 голосов. (99.98439059%)
"ПРОТИВ" - 1 030 голосов. (0.00003942%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 15 491 голосов. (0.00059291%)
Принято решение:
1. Определить следующий порядок уведомления кредиторов Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" о принятом решении о реорганизации Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" - путем опубликования сообщения о принятом решении о реорганизации Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал(ы) Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк".
2. Определить, что информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк", будет опубликовываться в "Российской газете".

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол © 01 от 31 января 2013 года.

3. Подпись
3.1. Президент ОАО "ТрансКредитБанк" А.В.. Крохин
3.2. Дата "31" января 2013г.
2005-2009 © ФСФР России. Все права защищены


Перейти к описанию предприятия "ТрансКредитБанк", Открытое Акционерное Общество